證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2023-074
轉債代碼：113658 轉債簡稱：密衛轉債
(相關資料圖)
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司
關于注銷2021年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票
期權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6
月 2 日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議通
過了《關于注銷 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權的議案》。
現將有關事項說明如下：
一、激勵計劃批準及實施情況
（一）2021 年 10 月 26 日，公司召開第三屆董事會第二次會議審議通過了
《關于<公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
《關于<公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》，公司
獨立董事對此發表了同意的獨立意見，律師出具了相應的法律意見書。
（二）2021 年 10 月 26 日，公司召開第三屆監事會第二次會議審議通過了
《關于<公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
《關于<公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
《關于<公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的
議案》。
（三）2021 年 11 月 23 日，公司對激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示
期自 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 12 月 2 日，共 10 天。在公示的期限內，公司
監事會未收到任何組織或個人提出異議或不良反映。2021 年 12 月 3 日，公司公
告了《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司監事會關于 2021 年股票期權與限
制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明》（公告
編號：2021-155）。
（四）2021 年 12 月 8 日，公司召開 2021 年第三次臨時股東大會，審議通過
了《關于<公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議
《關于<公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議
案》
案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。同
時，公司就內幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前 6 個月內買賣公司股票的
情況進行了自查，未發現利用內幕信息進行股票交易的情形，并于 2021 年 12 月
制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號
（五）2021 年 12 月 8 日，公司分別召開第三屆董事會第五次會議和第三屆
監事會第四次會議，審議通過了《關于調整 2021 年股票期權與限制性股票激勵
《關于向 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵
計劃權益授予數量的議案》
對象首次授予股票期權與限制性股票的議案》，同意確定以 2021 年 12 月 9 日作
為本次激勵計劃首次授予日，向符合條件的 92 名激勵對象授予 453.15 萬份股票
期權與限制性股票，其中，擬首次授予股票期權為 422.04 萬份，行權價格為 95.86
元/股，擬授予限制性股票為 31.11 萬股，授予價格為 47.93 元/股。公司獨立董事
對此發表了同意的獨立意見。
（六）2022 年 1 月 19 日，公司完成了 2021 年股票期權與限制性股票激勵計
劃的股票期權首次授予登記工作。由于在授予日后至股票期權登記期間有 2 名激
勵對象因離職不再符合激勵對象資格，涉及的股票期權數量合計 6.5 萬份按照本
次激勵計劃相關規定不予登記。公司最終在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司完成登記的首次授予股票期權登記數量為 415.54 萬份，實際首次授予對
象為 90 人，行權價格為 95.86 元/股。
（七）2022 年 2 月 10 日，公司完成了 2021 年股票期權與限制性股票激勵計
劃限制性股票授予登記工作。公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
完成登記的限制性股票數量為 31.11 萬股，授予對象為 7 人，授予價格為 47.93
元/股。
（八）2022 年 9 月 29 日，公司分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三
屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于注銷 2021 年股票期權與限制性股票
激勵計劃部分股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
（九）2022 年 10 月 18 日，公司分別召開第三屆董事會第十四次會議、第三
屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于向 2021 年股票期權與限制性股票激
勵計劃激勵對象預留授予股票期權的議案》等議案。公司獨立董事對相關事項發
表了同意的獨立意見，監事會對本激勵計劃預留授予股票期權的激勵對象名單進
行了核實。
（十）2022 年 10 月 25 日，公司完成了對 615,000 份股票期權的注銷事宜。
（十一）2022 年 11 月 15 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司完成了 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予股票期權登記工作。
因在授予日后至股票期權登記期間有 1 名激勵對象因自身原因自愿放棄激勵對
象資格，涉及的股票期權數量合計 10 萬份按照本激勵計劃相關規定不予登記，
公司最終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記的預留授予股
票期權數量為 102.60 萬份，實際預留授予對象為 39 人，行權價格 144.62 元/股。
（十二）2022 年 12 月 20 日，公司召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆
監事會第十五次會議，審議通過了《關于調整 2021 年股票期權與限制性股票激
《關于 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃
勵計劃股票期權行權價格的議案》
《關于 2021 年股票期權與
首次授予股票期權第一個行權期行權條件成就的議案》
限制性股票激勵計劃授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件達成的議
案》。公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見。
（十三）2023 年 6 月 2 日，公司分別召開第三屆董事會第二十四次會議、第
三屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于注銷 2021 年股票期權與限制性股
票激勵計劃部分股票期權的議案》等議案。公司獨立董事對此發表了同意的獨立
意見。
二、本次注銷部分股票期權的情況
根據《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司 2021 年股票期權與限制性股
票激勵計劃》
（以下簡稱“本次激勵計劃”、
“《2021 年股票期權與限制性股票激勵
”）的相關規定，因公司本次激勵計劃首次授予股票期權的 6 名激勵對象離
計劃》
職，不再具備激勵對象的資格，其已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，公司
決定對其已獲授但尚未行權的共計 310,000 份股票期權進行注銷。
本次注銷后，公司首次授予股票期權的激勵對象由 82 人減少至 76 人，股票
期權首次授予登記數量由 354.04 萬份減少至 323.04 萬份。
三、本次注銷部分股票期權對公司的影響
本次注銷部分股票期權不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，
也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，
為股東創造價值。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對本次注銷部分股票期權事項進行了審核，發表獨立意見如下：
本次注銷部分股票期權事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2021 年股
票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，且審議程序合法、合規。本次注銷
不會影響《2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃》的繼續實施，不會影響公司
的持續經營，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司本次注
銷部分股票期權的事項。
五、監事會意見
公司本次注銷 6 名激勵對象所涉部分股票期權事項符合《上市公司股權激勵
管理辦法》等法律法規及《2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃》的有關規
定，審議程序符合相關規定，合法有效。本次注銷部分股票期權不會對公司的財
務狀況和經營成果產生實質性影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上，監事會同意本次注銷部分股票期權的事項。
六、法律意見書結論性意見
本所律師認為，根據 2021 年第三次臨時股東大會對董事會的授權，截至本
法律意見書出具日，本次注銷已取得了現階段必要批準與授權，履行了相應的程
序，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定；公司本次注銷的原因和股票
數量，符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定；本次注銷不會對公司的財
務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。
七、備查文件
議
十四次會議相關事項發表的獨立意見
特此公告。
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會
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