?????????????上工申貝（集團）股份有限公司

??????????????董事會戰略委員會實施細則

???????（經2023年6月21日召開的公司第十屆董事會第一次會議審議通過）

【資料圖】

???????????????????第一章?總則

?????第一條?為適應上工申貝（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰略發展需

要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學

性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共

和國公司法》《上市公司治理準則》《上工申貝（集團）股份有限公司章程》（以下

簡稱“《公司章程》”）及其他有關規定，公司設立董事會戰略委員會，制定本細

則。

?????第二條?董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要

負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

??????????????????第二章?人員組成

?????第三條?戰略委員會成員由五到七名董事組成，其中包括一名獨立董事。

?????第四條?戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之

一提名，并由董事會選舉產生。

?????第五條?戰略委員會設主任委員一名，由公司董事長擔任。

?????第六條?戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間

如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三至第

五條規定補足委員人數。

?????第七條?戰略委員會可下設投資評審小組，由有關人員組成，指定秘書1名，負責

戰略委員會會議籌備工作、記錄會議內容和執行會議決議等工作。

??????????????????第三章?職責權限

?????第八條?戰略委員會的主要職責權限：

??（一）對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；

??（二)對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建

議；

??（三）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、資產經營項目進行

研究并提出建議；

??（四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；

??（五)對以上事項的實施進行檢查；

??（六)董事會授權的其他事宜。

?????第九條?戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

?????????????????第四章?決策程序

?????第十條?投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方

面的資料：

??（一）由公司有關部門或控股（參股）企業的負責人上報重大投資融資、資本運

作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；

??（二）由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，并報戰略委員會備案；

??（三）公司有關部門或者控股（參股）企業將起草協議、合同、章程及可行性報

告等工作情況形成書面文件上報投資評審小組；

??（四）由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，并向戰略委員會提交正式提

案。

?????第十一條?戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果

提交董事會，同時反饋給投資評審小組。

?????????????????第五章?議事規則

?????第十二條?戰略委員會根據實際需要召開會議，并于會議召開前五天通知全體委

員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。

?????第十三條?戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行，每一名委員有

一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

?????第十四條?戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，臨時會議可以采取通

訊表決的方式召開。

?????第十五條?投資評審小組組長、副組長、戰略委員會秘書可列席戰略委員會會議，

必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。

?????第十六條?如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用

由公司支付。

?????第十七條?戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關

法律、法規、公司章程及本細則的規定。

?????第十八條?戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；

會議記錄由公司董事會辦公室保存。

?????第十九條?戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

?????第二十條?出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信

息。

???????????????????第六章?附則

??第二十一條?本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和《公司章程》的規定執

行；本細則如與法律、法規或《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司

章程的規定執行，并立即修訂，報董事會審議通過。

??第二十二條?本細則由公司董事會負責解釋。

??第二十三條?本細則經公司董事會審議通過之日起生效實施，修訂時亦同。

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