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甬矽電子(688362):甬矽電子關于2022年度利潤分配預案

2023-04-22 22:56:04來源：中財網

證券代碼：688362 證券簡稱：甬矽電子公告編號：2023-012

(資料圖)

甬矽電子（寧波）股份有限公司

關于2022年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要提示：

? 分配比例：每10股派發現金紅利1.05元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。

? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

? 若在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，甬矽電子（寧波）股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司實現可供分配利潤為人民幣392,452,239.00元。公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。根據公司運營情況及未來資金使用規劃，公司2022年度利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.05元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本407,660,000股，以此計算合計擬派發現金紅利42,804,300.00元（含稅）。

本年度公司現金分紅金額占公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為30.99%。公司不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交2022年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月19日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，同意本次利潤分配預案，并同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為，本次利潤分配預案綜合考慮了公司目前經營盈利狀況，兼顧了公司股東的合理投資回報和公司的中遠期發展規劃，不存在損害公司及股東整體利益的情形，決策程序符合相關法律法規、規范性文件和《甬矽電子（寧波）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。我們同意公司2022年度利潤分配預案并同意將該預案提交2022年年度公司股東大會審議。

（三）監事會意見

監事會認為：公司2022年度利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》以及《公司章程》中關于現金分紅的條件、比例及決策程序的有關規定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時能夠保障股東的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

甬矽電子（寧波）股份有限公司

董事會

2023年4月21日

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