一起詐騙案引出網(wǎng)絡(luò)販賣快遞單號案 兩人賣了6億個快遞單號
隨著網(wǎng)購的人越來越多，快遞單上承載著大量個人信息，就有人打起了快遞單的主意。現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上有人販賣快遞單號，這也被稱作快遞“空包”。
這些快遞單號有什么利用價值?近日，無錫警方破獲了一起網(wǎng)絡(luò)販賣快遞單號案件，兩名犯罪嫌疑人在兩年時間里，販賣了約6億條快遞單號，而這起案件的告破是從一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案開始的。
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一起詐騙案引出
網(wǎng)絡(luò)販賣快遞單號案
今年4月，無錫的林先生在網(wǎng)上購買了一臺手機(jī)，錢給了但是手機(jī)卻沒有收到。“花了5000塊錢，等快遞單號到了，我問快遞公司什么時候送過來，快遞公司說沒有，那個是空包。”林先生說。 快遞單顯示已經(jīng)發(fā)貨，快遞公司解釋是個空包，此后商家也找不到了，林先生向警方報案。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個快遞單號不是偽造的。
江蘇無錫市公安局梁溪分局網(wǎng)安大隊民警 張亞：這種快遞單號在網(wǎng)上能夠查到物流信息，其實沒有任何包裹。
林先生遇到的是典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，此案目前仍處于偵辦之中。 但通過此案，警方注意到了林先生提供的快遞單號，在追查此快遞單號時，結(jié)果在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)此類的空包竟然多達(dá)上億個。大量空包單號都指向了廣東的王某和廣西張某。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廣東的犯罪嫌疑人王某，控制著兜售空包的網(wǎng)站1600余個，廣西的犯罪嫌疑人張某實際控制著1000余個兜售空包的網(wǎng)站，兩人經(jīng)手販賣的快遞單號超過了6億條。 警方介紹說，空包通常用在網(wǎng)店刷交易量時使用，在沒有商品交接的情況下，完成網(wǎng)購的流程，也就是俗稱的刷單。不過警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，倆人販賣的快遞單號可不僅僅使用在了網(wǎng)店刷單上。
江蘇無錫市公安局網(wǎng)安支隊民警 管力超：我們經(jīng)過深入研判，發(fā)現(xiàn)大量空包單號被用于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的資金結(jié)算上了。
警方對空包單號進(jìn)行核對發(fā)現(xiàn)，這6億條快遞單號大量出現(xiàn)在了兩起跨境賭博大案中。6月初警方?jīng)Q定收網(wǎng)，從15個城市抓獲40多名涉案人員，凍結(jié)涉案資金2000余萬元、房產(chǎn)23套。
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快遞“空包”淪為
賭博公司洗錢工具
電商、快遞怎么會變成賭博公司結(jié)算賭資、轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的工具?這些快遞單又是怎樣從快遞公司流出來的?
無錫市公安局網(wǎng)安支隊民警介紹，使用這種手法為賭博公司洗錢的犯罪嫌疑人被稱為“碼商”，他們會在電商平臺注冊設(shè)立大量店鋪，賭徒在網(wǎng)上下注時，會收到一個二維碼，這就是“碼商”發(fā)給賭客的收款碼。識別這個二維碼付款，錢會進(jìn)入電商平臺賬戶。
“碼商”要從電商平臺提取這個錢，就必須寄出貨物包裹，等待對方簽收。但“碼商”不會真的寄出包裹，而是向“空包”網(wǎng)站購買一個快遞單號，表明貨物已經(jīng)寄出并簽收。
借助電商平臺與快遞單號完成一次虛假的網(wǎng)上購物，賭資就在網(wǎng)上肆意流通了。
江蘇無錫市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長吳方全：網(wǎng)絡(luò)賭博公司通過空包單號，把賭客的充值行為，偽裝成電商的購物行為，用空包單號完成了物流的流轉(zhuǎn)，資金的流動才能最后完成。
控制著1600多個兜售空包網(wǎng)站的王某告訴記者，他每賣掉一條空包可以賺到3-5分錢，每天可以賣掉幾十萬條空包單。這些空包單都是出自正規(guī)的快遞公司。
王某告訴記者，他賣出的空包單在快遞公司都可以查到，有收發(fā)地、有最后的簽收，與真實的物流唯一的區(qū)別就是沒有實物的流動。
王某稱：“去找別人幫你在網(wǎng)店刷單，刷單之后不可能真實發(fā)貨，他就可以買這個空包，填寫發(fā)貨信息，他購買之后，我們把數(shù)據(jù)傳到所謂的上家，上家來完成物流的軌跡。”
辦案民警調(diào)查確認(rèn)，一些快遞公司參與了售賣空包的行為，而一些電商平臺也暴露出管理漏洞，警方提醒相關(guān)行業(yè)企業(yè)要采取必要措施，堵塞管理漏洞。
警方目前已經(jīng)約談了涉及此案的9家快遞公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，要求他們加強(qiáng)內(nèi)部管理，禁止再銷售空包單號。
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