皇氏集團: 獨立董事關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見
??????????????皇氏集團股份有限公司
??????獨立董事關于第六屆董事會第二十二次會議
(資料圖片)
??????????有關事項的專項說明及獨立意見
???皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議
于?2023?年?8?月?21?日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，作為公司的獨立董事，我們
參加了此次會議。根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》的
要求和《公司章程》的有關規(guī)定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議的議案
做如下專項說明，并發(fā)表獨立意見：
??一、關于公司對外擔保情況及關聯(lián)方占用資金情況的意見
??根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第?8?號——上市公司資金往來、對外擔
保的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，我們對公司累計至?2023?年?6?月?30?日對外擔保情況
進行了核查后認為：
??（一）報告期內擔保的主要情況
綜合授信等業(yè)務提供保證擔保。
萬元，占公司報告期末凈資產的比例為?0%。
?????????????????《公司章程》和其他制度規(guī)定履行了必要
的審議程序。
經營需要，未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
??（二）報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方非經營性占用公司資金
的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至2023年6月30日的違規(guī)關聯(lián)方非經營性
占用資金的情況。
?（本頁無正文，為公司第六屆董事會第二十二次會議獨立董事專項說明及獨
立董事意見簽字頁）
?獨立董事簽字:
???蒙麗珍???????????????????梁戈夫
???陳???亮
?????????????????????二〇二三年八月二十一日
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2023-08-21 -
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