廣東信達(dá)律師事務(wù)所                                                 股東大會(huì)法律意見書

【資料圖】

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                       廣東信達(dá)律師事務(wù)所

             關(guān)于廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司

                            法律意見書

                                              信達(dá)會(huì)字（2023）第 152 號(hào)

致：廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司

  廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)”）接受廣東丸美生物技術(shù)股份有限

公司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2022 年年度股東大會(huì)

（下稱“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和

國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》

（下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，按照律師行業(yè)

公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、

召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見。

  一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開

  貴公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》

《證券時(shí)報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登了《廣東丸美生

物技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》，會(huì)議通知列明了

本次股東大會(huì)的召開時(shí)間和地點(diǎn)、會(huì)議召開方式、審議事項(xiàng)、出席對(duì)象、登記辦

法等相關(guān)事項(xiàng)。

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通知，在廣州天河區(qū)珠江新城冼村路 11 號(hào)保利威座大廈南塔 6 樓公司會(huì)議室如

期召開。

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過上海證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過

上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 23 日 9:15-

時(shí)間為：2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。

   經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)

規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員資格

   （一） 本次股東大會(huì)的召集人

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)由貴公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決定召

開并發(fā)布公告，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。

   （二） 出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人

   現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共 9 名，代表貴公司有表

決權(quán)股份 324,132,300 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 80.7414%。其中參與表

決的中小股東及股東代理人共計(jì) 7 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 132,300 股，占

貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0330%。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使投票表決

權(quán)的資格合法有效。

   根據(jù)上海證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過上海證券交易所

股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行有效表決的股東共 3 名，代表貴公

司股份 162,729 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0405%。其中參與表決的中

小股東及股東代理人共計(jì) 3 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 162,729 股，占貴公司

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有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0405%。

  以上通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票的股東資格，其身份由上海證券交易所股東

大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)認(rèn)證。

  綜上，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代

理人共 12 人，代表貴公司有表決權(quán)股份總數(shù) 324,295,029 股，占公司股份總數(shù)的

決權(quán)股份 295,029 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0735%。

  （三） 出席本次股東大會(huì)的其他人員

  出席本次股東大會(huì)的其他人員為貴公司的董事（公司董事孫云起、獨(dú)立董事

畢亞林、秦昕因工作原因未出席本次股東大會(huì)）、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、其他高級(jí)

管理人員及信達(dá)律師。

  信達(dá)律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召集人的

資格合法有效。

  三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

  經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)實(shí)際審議的議案與會(huì)議通知及公告中列明的

議案一致，本次審議的議案為《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》《公司 2022 年

度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《公司 2022 年年度報(bào)告及

摘要》《公司 2022 年年度利潤分配方案》《關(guān)于確認(rèn) 2022 年度董事、監(jiān)事薪酬

的議案》《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》《關(guān)于終止實(shí)施 2020 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購注銷相關(guān)限制性股票的議案》《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議

案》，其中，除《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》為累積投票議案之外，其他均為非

累積投票議案。

  本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以記名投票表決方式對(duì)前述議案進(jìn)行了投票表決，并

按《公司章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票監(jiān)票。根據(jù)上證所信息

網(wǎng)絡(luò)有限公司向貴公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了

現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，具體表決結(jié)果如下：

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  出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,294,329 股，

占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9997%；反對(duì) 700 股，占出席會(huì)

議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,294,329 股，

占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9997%；反對(duì) 700 股，占出席會(huì)

議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0003%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

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  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 295,029 股，占出席會(huì)議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有

貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席

會(huì)議持有貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 295,029 股，占出席會(huì)議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有貴公司 5%以下股

份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 295,029 股，占出席會(huì)議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有

貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席

會(huì)議持有貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

性股票的議案》

  出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,295,029 股，

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占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股

份總數(shù)的 0%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 295,029 股，占出席會(huì)議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有

貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席

會(huì)議持有貴公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

  出席會(huì)議股東所持有效表決股份總數(shù) 324,295,029 股；同意 324,294,329 股，

占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 700 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)

股份總數(shù)的 0.0003%。

  其中，持股 5%以下中小投資者的表決結(jié)果為：

  有效表決股份總數(shù) 295,029 股；同意 294,329 股，占出席會(huì)議股東所持有效

表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7627%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有貴公司 5%以下股份的

股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 700 股，占出席會(huì)議持有貴公司 5%

以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2373%。

  信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、

                           《股東大會(huì)規(guī)則》

及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

  四、結(jié)論意見

  綜上所述，信達(dá)認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的

資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  信達(dá)同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。

  （以下無正文）

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